Operador australiano de Junket suspeito de lavagem de dinheiro

A Comissão Australiana de Inteligência Criminal (ACIC) está investigando as possíveis operações ilícitas do Crown Resorts Limited Group Group. As evidências mostram que o operador está realizando essas atividades em seus lounges de alto jogador em todo o país. O inquérito está indo bem, mesmo que a lavagem de dinheiro seja difícil de ser detectada devido ao anonimato dos participantes, à não transparência das operações de Junket e às dificuldades em rastrear a fonte de fundos de cassino.

Por essa investigação, a ACIC iniciou sua campanha nacional contra a lavagem de dinheiro em estabelecimentos de jogo para detectar grupos criminais que violam a lei e não pagam impostos ao orçamento. A propósito, o operador de junket de Macau, Suncity Group, é outro suspeito-seus salões VIP estão localizados dentro do Melbourne Casino, de propriedade da Crown Resorts Limited. Portanto, Alvin Chau (CEO da Suncity) está sujeito a uma proibição de entrar na Austrália devido a esta investigação.