O operador dinamarquês é pego em um caso de lavagem de dinheiro

Spillemyndighen, a Autoridade de Jogo Dinamarquês, acusou a Unibet (Dinamarca) Limitada de lavagem de dinheiro em 10 de dezembro de 2021. O operador violou algumas das seções da Lei de Lavagem de Dinheiro. No entanto, há uma chance de corrigir todas as violações dentro de duas semanas. Não perca as notícias mais importantes do cassino para se manter ciente das atualizações do setor.

O operador Unibet violou as regras, deixando o pagamento do cliente sobre DKK1.4 milhões para a conta em 2016-2018. E a questão principal era a possível fontes de dinheiro relacionadas a crimes. Em março de 2015, o cliente suspeito já foi notado pelo operador. No entanto, ele não estava ativo naquele período.

Em dezembro de 2018, o operador solicitou confirmação sobre as fontes de dinheiro do cliente. E os documentos confirmaram a prevalência de gastos com dinheiro para compensação de dinheiro. Apesar das informações verificadas, o Unibet ainda deixou o cliente pagar por quase um ano até que a conta fosse bloqueada em abril de 2018.

O principal pedido ao operador é relatar o caso ao Secretariado para combater a lavagem de dinheiro. Até que o relatório seja enviado, a violação será listada. Unibet deve enviá -lo para as próximas duas semanas.

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