Gibraltar pune financeiramente os licenciados por violação da LBC

A divisão de jogo de Gibraltar encontrou múltiplas violações da lei e multou alguns de seus licenciados por £ 2.5m no total. Fazia parte dos processos relacionados à verificação se os proprietários de licenças estão aderindo às regras de lavagem de dinheiro (AML). O Login Casino analisa as mais recentes notícias legislativas em jogos de azar e explica o que significa esse shake-up.

Sendo um dos destinos de licença de jogo mais populares, Gibraltar já implementou as regras da AML que os empresários precisam cumprir. No entanto, a criação de uma lei é apenas um lado do processo, porque procurar se os requisitos não forem ignorados e impondo punições apropriadas é a outra parte obrigatória.

Assim, a Divisão de Jogo encontrou várias violações das iniciativas da ABC e impôs punições financeiras. A quantidade total de multas atingiu £ 2.5 milhões, que foram enviados para apoiar a universidade local que visava lutar contra a lavagem de dinheiro.

Como o governo local explicou este passo inesperado?

Embora os órgãos controladores não sejam obrigados a alertar sobre as inspeções, essa etapa pode alterar a disposição do licenciante e dos licenciados. Gibraltar é considerado um dos destinos de licença de jogo mais interessantes devido a regras suaves, pequenos preços, mas licença de autoridade. Agora, o país parece seguir as práticas maltitas e de Curaçao, que visam melhor controle sobre os operadores de jogo e o setor geral.

Como o processo de transição é sempre uma tarefa desafiadora para ambos os lados, o governo de Gibraltar decidiu não confiar nos poderes da Lei do Produto do Crime (POCA) em termos de punição. No entanto, a licença de jogo local parece se tornar uma mais rigorosa e mais autoritativa no mercado.

A etapa de punição é paralela a uma melhoria técnica que visa a adesão às práticas da LBC e melhor responsabilidade social. A mesma abordagem agora é necessária dos detentores de licenças pela divisão de jogo do estado. Os funcionários não excluem que possam confiar no POCA se os erros não forem fixos ou aplicarem os punições de outros violadores da lei.