Dicas de especialistas para o Casino Ops para desenvolver o KYC e garantir a conformidade

Como muitos relatórios de artigos de cassino, os requisitos de conformidade para operações de jogo variam bastante em várias jurisdições de jogos de azar, e o estabelecimento de KYC ágil e os processos de relatório se torna mais importante do que nunca. E como muitos cassinos on -line operam sob várias licenças, eles precisam aderir a todos os regulamentos estabelecidos pelas autoridades de jogo de vários estados.

Na conferência da SBC Barcelona, ​​várias sessões foram dedicadas ao cumprimento dos diversos regulamentos do setor de igaming. Os palestrantes do painel “navegando no clima complexo de conformidade multijurisdicional” falou sobre as melhores maneiras de o Ops de cassino atender aos requisitos de diferentes reguladores, enquanto a sessão “protege os jogadores iniciantes-desenvolvendo um processo de KYC ágil” foi sobre um Agenda KYC de cassino online ou livro de esportes.

Melhores maneiras de permanecer em conformidade no mercado moderno de igaming

Como Nick Tonna, o CCO da BMIT Technologies, mencionou durante a cúpula da SBC, nos últimos anos a conformidade no setor de iGaming evoluiu bastante, mas quando se trata de regulamentos, ainda não há consistência. Algumas jurisdições de jogo, como Malta, adotaram a tecnologia moderna, usando serviços em nuvem para armazenar relatórios e outros dados operacionais. Ao mesmo tempo, outros reguladores de jogos de azar, como o UKGC, ainda exigem o Ops de cassino on -line para ter uma presença física no país.

Martin Crowe, chefe de risco & Oficial de conformidade e Relatórios da AML na Suprnation, compartilha a opinião de Tonna. O especialista apontou que, mesmo que dois países usem a mesma plataforma, as expectativas das operações de jogo podem ser diferentes. Crowe também afirmou que, embora um «manual» de regras possa ajudar a manter a conformidade, não é o suficiente. Ao entrar em um novo mercado de igaming, o OPS também deve obter um bom consultor, falar com outros proprietários de empresas de jogo e participar de conferências e seminários on -line sobre o tópico.

Thees Buschmann, chefe de conformidade do Red Rhino, acrescentou ao tópico, observando que, quando se trata de conformidade, mesmo o entendimento de certos termos pode diferir em diferentes países. É por isso que as operações de jogo precisam ser ágeis ao oferecer seus serviços no novo país. Ao responder à pergunta sobre como manter a conformidade nos termos dos novos regulamentos, o especialista sugeriu as etapas a seguir para os operadores de cassino:

1. Reúna a equipe, use Recouros internos da empresa;
2. Entenda quais são os requisitos;
3. construir uma relação de confiança com o regulador e outras operações;
4. Obtenha todas as soluções técnicas.

KYC como parte da estratégia de conformidade

Os palestrantes da conferência também abordaram os processos KYC como parte do cumprimento dos regulamentos de jogo.

Lorena Rodriguez, chefe do CRM da Betwarrior, falou sobre KYC do lado do operador. O especialista acredita que é importante reunir todos os dados do novo cliente, como a verificação do telefone celular, uma foto de um ID válido e verificá -lo. Quanto aos jogadores do cassino, Rodriguez afirmou que o requisito KYC no site do cassino poderia fazer com que os usuários sintam que estão se juntando a uma comunidade segura.

Owen Watters, diretor comercial de jogo.com, observou que as operações de jogo devem educar os jogadores nos processos KYC, tornando -o o mais perfeito possível. O especialista também acrescentou que o KYC não termina com o registro, pois muitas plataformas de jogo também usam IA para reconhecer valores de depósito irregular e diferentes padrões de apostas.

Ross Parkhill, MD do Rhino Entertainment Group, também destacou que o processo raso da KYC pode afetar negativamente um jogador e um operador de cassino, colocando os fundos do usuário de risco e criando uma ameaça de fraude para uma empresa de jogo.