DGA lembra os operadores sobre a necessidade do esquema de denúncia

Desta vez, anunciou as notícias para o setor financeiro. Descubra quais titulares de licenças devem saber sobre o esquema de denúncia para evitar a corrupção.

Os operadores holandeses devem ter uma política de denunciante

De acordo com a Autoridade de Jogos Holandeses, os licenciados são obrigados a ter uma política de denunciante, que deve cumprir todos os requisitos fornecidos pelo cão de guarda. Além disso, as empresas de jogo devem prestar atenção ao fato de que os regulamentos de denúncia podem diferir entre os estados e não devem depender de suposições de que os esquemas podem ser idênticos. Isso é aplicável aos casos em que uma política de denunciante é imposta em outro país.

O DGA enfatiza que o esquema abrange os provedores dos seguintes serviços (se uma empresa tiver pelo menos cinco funcionários registrados):

• cassinos terrestres;
• cassinos online;
• apostas.

A autoridade também diz que um esquema de denunciante deve ser desenvolvido em cada empresa individualmente e proporcionar aos funcionários a oportunidade de relatar os casos relacionados às violações da lei de lavagem anti-dinheiro. Os executivos de um operador são obrigados a processar essas solicitações e registrar todos os detalhes.

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